код за ЄДРПОУ 14309050, місцезнаходження згідно з реєстраційними  документами: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 28 квітня 2012 року о 13.00 за місцезнаходженням товариства (67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32), кабінет керівника.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 12.45 відповідно до переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00  24 квітня 2012 р.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту правління за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним,  за адресою: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32, кабинет фінансового директора з понеділка по п"ятницю з 10.00 до 15.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – фінансовий директор Панько Вячеслав Афанасійович. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (04849) 24068                                                                                                             Наглядова рада            

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ  "Завод "Тіра" (тис. грн.)

Протокол счетной комиссии от 28.04.2012 г. и Протокол №13 ежегодного обшего собрания акционеров публичного акционерного товарищества "Завод "Тира"

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД “ТІРА”